TrueLuck KYC & AML Policy

Die Plattform setzt Identitätsprüfungen und Kontrollen zur Geldwäscheprävention ein, um die Identität der Nutzer zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Diese regulatorischen Anforderungen garantieren:

• Faires Spielverhalten für alle Teilnehmer
• Schutz der Nutzersicherheit durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen
• Transparenz bei allen Transaktionen und Abläufen
• Vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und behördlicher Standards
• Kontoschutz vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch

Jeder neue Nutzer muss eine vollständige Identitätsprüfung durchlaufen, bevor Auszahlungen oder bestimmte Kontofunktionen verfügbar werden. Die Dokumenteneinreichung kann folgende Kategorien umfassen:

• Amtlich ausgestellter Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
• Nachweis des aktuellen Wohnsitzes (Versorgungsrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung)
• Bestätigung der Inhaberschaft genutzter Zahlungsmethoden (Bankkarte, Kontoverifizierung oder E-Wallet-Nachweis)
• Ergänzende Nachweise bei Bedarf zur Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten

Die Plattform implementiert umfassende Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten, die kontinuierlich überwacht und angepasst werden. Diese Maßnahmen umfassen:

• Laufende Überwachung von Transaktionen und Kontoaktivitäten zur Erkennung ungewöhnlicher Muster
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifikation verdächtiger Vorgänge in Echtzeit
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei risikoreichen Ereignissen oder hohen Beträgen
• Überprüfung großer oder ungewöhnlicher Überweisungen durch spezialisierte Teams
• Risikobewertung aller Kontoinhaber auf Basis definierter Kriterien
• Abgleich mit Sanktionslisten und Screening politisch exponierter Personen
• Meldung an zuständige Behörden bei Verdacht auf strafbare Handlungen gemäß gesetzlicher Meldepflichten

Die Plattform untersagt bestimmte Handlungen, um die Integrität der Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention zu gewährleisten. Folgende Verstöße sind strengstens verboten:

• Betreiben mehrerer Konten durch eine einzelne Person
• Verwendung gefälschter, gestohlener oder manipulierter Dokumente
• Versuche zur Verschleierung der Herkunft von Geldern oder Geldwäsche
• Manipulation von Systemen, Software oder Spielabläufen
• Weitergabe, Verkauf oder Vermietung von Kontozugangsdaten an Dritte
• Nutzung von Zahlungsmitteln, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers registriert sind
• Falsche Angaben zur Identität, zum Wohnsitz oder zu persönlichen Daten

Verstöße gegen diese Richtlinien führen zu sofortigen Durchsetzungsmaßnahmen durch die Plattform. Mögliche Maßnahmen umfassen die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Kontos, das Einfrieren oder die Einziehung von Geldern im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten, die Stornierung von Wetten oder Gewinnen, die Meldung an zuständige Behörden und Strafverfolgungsorgane sowie den Ausschluss von allen Diensten ohne Anspruch auf Rückerstattung.

Kontoinhaber tragen die Verantwortung für die Bereitstellung korrekter und aktueller persönlicher Daten während der gesamten Nutzungsdauer. Alle Verifikationsschritte müssen fristgerecht und vollständig abgeschlossen werden, um Einschränkungen zu vermeiden. Nutzer sind verpflichtet, auf Anfragen zur Einreichung zusätzlicher Dokumente oder Nachweise zeitnah zu reagieren und ausschließlich Zahlungsmethoden zu verwenden, die auf ihren eigenen Namen registriert sind. Verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsvorfälle müssen unverzüglich dem Support gemeldet werden, um den Kontoschutz und die Nutzersicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

Die Plattform setzt sich für faires Spielverhalten und Transparenz ein, um ein sicheres Umfeld für alle Nutzer zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Diese Grundsätze werden durch folgende Prinzipien gewährleistet:

• Strikte Einhaltung aller KYC- und AML-Standards gemäß geltender Gesetzgebung
• Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten durch moderne Verschlüsselungstechnologien
• Kontinuierliche Überwachung verdächtiger Aktivitäten zur Prävention von Missbrauch
• Verhinderung von Manipulation, unfairem Verhalten und betrügerischen Praktiken
• Bereitstellung von Unterstützung bei allen Fragen zur Nutzersicherheit und verantwortungsvollem Spielen
• Gemeinsame Verantwortung zwischen Plattform und Kontoinhaber für ein geschütztes Spielumfeld
• Gleiche Bedingungen und Chancen für alle Nutzer ohne Bevorzugung oder Benachteiligung