Πολιτική KYC & AML της TrueLuck (Afflinkers)

Η πλατφόρμα εφαρμόζει πρωτόκολλα επαλήθευσης ταυτότητας και διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων για την αποτροπή απάτης και την προστασία από οικονομικά εγκλήματα. Οι μηχανισμοί ασφαλείας στοχεύουν στη δημιουργία διαφανούς περιβάλλοντος που τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις.

• Εγγύηση δίκαιου παιχνιδιού μέσω επαλήθευσης κάθε λογαριασμού
• Ασφάλεια χρηστών και προστασία από κακόβουλες δραστηριότητες
• Διαφάνεια στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών
• Συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας
• Προστασία της ακεραιότητας της πλατφόρμας και των χρηστών της

Κάθε νέος χρήστης υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας πριν την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Η υποβολή εγγράφων αποτελεί νομική υποχρέωση που διασφαλίζει την προστασία όλων των μερών.

• Έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο με φωτογραφία εκδόσεως κρατικής αρχής (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης)
• Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζική κατάσταση, φορολογική δήλωση)
• Επιβεβαίωση κυριότητας μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό
• Πρόσθετα έγγραφα για επαυξημένη επαλήθευση σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου

Η πλατφόρμα εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων για την πρόληψη παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και την προστασία από κακόβουλη χρήση. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο για την εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών.

• Συνεχής παρακολούθηση συναλλαγών και δραστηριότητας κάθε λογαριασμού
• Αυτοματοποιημένοι κανόνες ανίχνευσης ύποπτης δραστηριότητας και ασυνήθιστων μοτίβων
• Επαυξημένη διαδικασία ελέγχου για γεγονότα υψηλού κινδύνου
• Έλεγχος μεγάλων μεταφορών και ασυνήθιστων κινήσεων κεφαλαίων
• Βαθμολόγηση κινδύνου βάσει συμπεριφοράς και ιστορικού συναλλαγών
• Διασταύρωση με λίστες κυρώσεων και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων
• Αναφορά στις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις υποψίας παράνομης δραστηριότητας

Η πλατφόρμα επιβάλλει περιορισμούς που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Οι παρακάτω πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά και ενέχουν κυρώσεις.

• Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο
• Υποβολή πλαστών, κλεμμένων ή τροποποιημένων εγγράφων επαλήθευσης
• Απόπειρες νομιμοποίησης εσόδων ή χρήση της πλατφόρμας για παράνομες μεταφορές κεφαλαίων
• Χειραγώγηση συστήματος ή εκμετάλλευση τεχνικών αδυναμιών προς όφελος
• Κοινή χρήση, μεταβίβαση ή πώληση πρόσβασης σε λογαριασμό τρίτων
• Χρήση μεθόδων πληρωμής που δεν ανήκουν στον κάτοχο λογαριασμού
• Παραποίηση ταυτότητας ή παράσταση ως άλλο πρόσωπο

Η παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας ενεργοποιεί διαδικασίες επιβολής. Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης περιλαμβάνουν προσωρινή ή οριστική αναστολή λογαριασμού, δέσμευση ή κατάσχεση κεφαλαίων που συνδέονται με ύποπτη δραστηριότητα, ακύρωση στοιχημάτων ή κερδών, αναφορά στις αρμόδιες αρχές όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού και σε κάθε επόμενη αλλαγή. Η διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να ολοκληρώνεται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων για την αποφυγή περιορισμών στον λογαριασμό. Η ανταπόκριση σε αιτήματα για πρόσθετα έγγραφα ή διευκρινίσεις αποτελεί υποχρέωση που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του λογαριασμού. Μόνο μέθοδοι πληρωμής που ανήκουν στον κάτοχο λογαριασμού επιτρέπονται για καταθέσεις και αναλήψεις. Η άμεση αναφορά ύποπτης δραστηριότητας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης συμβάλλει στην προστασία του λογαριασμού και της ευρύτερης κοινότητας χρηστών.

Η πλατφόρμα τηρεί αρχές δίκαιου παιχνιδιού και διαφάνειας για την προστασία των χρηστών και τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος. Οι μηχανισμοί ελέγχου εξασφαλίζουν ίσες συνθήκες για όλους τους συμμετέχοντες.

• Συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα επαλήθευσης ταυτότητας και καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων
• Εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία
• Συνεχής παρακολούθηση για την ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας και απατηλών συμπεριφορών
• Πρόληψη χειραγώγησης και αθέμιτων πρακτικών που επηρεάζουν το δίκαιο παιχνίδι
• Υποστήριξη χρηστών σε θέματα ασφάλειας και υπεύθυνου παιχνιδιού
• Κοινή ευθύνη για τη διατήρηση της ακεραιότητας της πλατφόρμας
• Ίσες συνθήκες και διαφανείς κανόνες για όλους τους χρήστες