Política de KYC y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de TrueLuck

La plataforma implementa procesos de verificación de identidad para confirmar los datos personales, prevenir el fraude y combatir delitos financieros. Estos procedimientos de seguridad garantizan:

• Protección de la integridad del juego limpio
• Salvaguarda de la seguridad del usuario
• Cumplimiento de requisitos normativos
• Transparencia en todas las operaciones
• Protección del titular de la cuenta frente a usos no autorizados

Todos los nuevos usuarios deben completar el proceso de verificación de identidad antes de realizar operaciones en la plataforma. La presentación de documentación puede incluir:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por autoridades gubernamentales
• Comprobante de domicilio actualizado
• Confirmación de titularidad de métodos de pago registrados
• Documentación adicional según evaluación de riesgo

TrueLuck (Afflinkers) implementa controles técnicos y operativos para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y actividades ilícitas. Las medidas de seguridad incluyen:

• Monitorización continua de transacciones y patrones de actividad
• Reglas automatizadas de detección de comportamientos anómalos
• Diligencia debida reforzada en situaciones de riesgo elevado
• Revisión manual de transferencias de gran volumen o inusuales
• Sistema de puntuación de riesgo para cada operación
• Comprobación frente a listas de sanciones y personas políticamente expuestas
• Comunicación a autoridades competentes cuando proceda según obligaciones de reporte

La plataforma establece restricciones de uso que respaldan la verificación de identidad y la prevención del blanqueo. Las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentación falsificada, alterada o sustraída
• Intentos de blanqueo de capitales o uso de fondos de origen ilícito
• Manipulación de sistemas o explotación de vulnerabilidades técnicas
• Cesión, venta o transferencia de acceso a la cuenta
• Utilización de instrumentos de pago pertenecientes a terceros
• Suplantación de identidad o falsificación de datos personales

Las infracciones de estas políticas activan procedimientos de aplicación inmediata. Las medidas pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelación o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas irregularmente, comunicación a las autoridades competentes cuando corresponda conforme a obligaciones de reporte.

Los usuarios deben proporcionar datos personales precisos y actualizados durante el registro y a lo largo del uso de la plataforma. El titular de la cuenta debe completar la verificación de identidad dentro de los plazos establecidos y responder con prontitud a solicitudes de presentación de documentación adicional. Solo pueden utilizarse métodos de pago cuya titularidad corresponda al usuario registrado. Cualquier detección de actividad sospechosa debe comunicarse inmediatamente al servicio de soporte para su investigación.

La plataforma mantiene estándares de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios y preservar un entorno seguro. Los principios aplicados incluyen:

• Cumplimiento riguroso de estándares de verificación y prevención del blanqueo
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a normativa vigente
• Monitorización continua de actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y comportamientos contrarios a la equidad
• Asistencia al usuario en cuestiones de seguridad
• Responsabilidad compartida entre plataforma y usuarios
• Condiciones equitativas para todos los participantes