Politique KYC et LBC de TrueLuck (Afflinkers)

La plateforme met en œuvre des contrôles d’identification pour vérifier l’identité des utilisateurs, prévenir la fraude et combattre les activités financières illicites. Ces procédures garantissent la conformité aux normes réglementaires applicables aux opérateurs de jeux en ligne en France.

• Maintien de l’équité dans toutes les interactions de jeu
• Protection des données personnelles et de la sécurité des comptes
• Respect total des exigences réglementaires nationales
• Transparence dans le traitement des transactions financières
• Prévention des comportements frauduleux ou abusifs

Chaque nouvel utilisateur doit compléter un processus de vérification avant d’accéder aux services de la plateforme. Les documents requis permettent de confirmer l’identité du titulaire de compte et de respecter les obligations légales.

• Pièce d’identité officielle avec photographie émise par les autorités gouvernementales
• Justificatif de domicile récent confirmant l’adresse de résidence
• Confirmation de la propriété des méthodes de paiement utilisées pour les dépôts

La plateforme déploie des contrôles opérationnels pour détecter et prévenir les tentatives de blanchiment d’argent ou d’activités suspectes. Ces mesures respectent les standards imposés par les autorités de régulation françaises.

• Surveillance continue des transactions et de l’activité des comptes
• Systèmes de détection automatisés pour identifier les comportements inhabituels
• Diligence renforcée appliquée aux opérations présentant un risque élevé
• Examen approfondi des transferts de fonds importants ou atypiques
• Évaluation par score de risque pour chaque profil utilisateur
• Vérification contre les listes de sanctions et les personnes politiquement exposées
• Déclaration aux autorités compétentes lorsque la réglementation l’exige

Certaines actions contreviennent aux politiques de sécurité et compromettent l’intégrité du système de contrôle. Les utilisateurs doivent s’abstenir de comportements susceptibles de violer les normes établies.

• Création ou utilisation de comptes multiples par une même personne
• Soumission de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment d’argent ou de financement d’activités illégales
• Manipulation des systèmes de jeu ou exploitation de failles techniques
• Partage, vente ou transfert d’accès à un compte personnel
• Utilisation d’instruments de paiement appartenant à des tiers
• Usurpation d’identité ou fausse déclaration d’informations personnelles

Toute violation des règles de vérification d’identité ou des mesures de lutte contre le blanchiment entraîne l’application de sanctions proportionnées. Les mesures appliquées comprennent la suspension temporaire ou permanente du compte, le gel ou la confiscation des fonds liés à une activité suspecte, l’annulation des paris ou des gains obtenus de manière irrégulière, et la déclaration aux autorités compétentes lorsque la situation l’exige.

Les titulaires de compte doivent fournir des informations exactes et maintenir leurs données personnelles à jour dans leur profil. La soumission de documents dans les délais impartis constitue une obligation réglementaire que chaque utilisateur doit respecter. Toute demande de vérification supplémentaire nécessite une réponse rapide et complète pour éviter la suspension des services. Les moyens de paiement utilisés pour les dépôts ou les retraits doivent appartenir exclusivement au titulaire de compte. Enfin, tout comportement suspect observé sur la plateforme doit être signalé sans délai au service de sécurité.

La plateforme maintient des standards élevés en matière d’équité et de transparence pour protéger les utilisateurs et préserver un environnement sécurisé. Ces principes guident l’ensemble des opérations liées à la sécurité des comptes et au jeu responsable.

• Conformité stricte aux normes de vérification d’identité et de lutte contre le blanchiment
• Confidentialité et protection renforcée des données personnelles
• Surveillance continue pour détecter les activités suspectes
• Prévention de la manipulation et des comportements contraires à l’équité
• Assistance disponible pour toutes les questions relatives à la sécurité
• Responsabilité partagée entre la plateforme et les utilisateurs
• Conditions identiques appliquées à tous les titulaires de compte